Νέα μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής στις Κυκλάδες αποκάλυψε το ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, εντοπίζοντας «μαύρο» χρήμα 3,1 εκατ. ευρώ για το 2024. Με ψηφιακά εργαλεία και διασταυρώσεις, οι ελεγκτές εντόπισαν μεσιτικό γραφείο που διαφήμιζε πωλήσεις ακινήτων χωρίς να δηλώνει τις προμήθειες. Μετά τον έλεγχο, η εταιρεία υπέβαλε τροποποιητική δήλωση, διπλασιάζοντας τα έσοδα στα 1,9 εκατ. ευρώ (από 1 εκατ.) και εμφανίζοντας κέρδη 229.000 ευρώ αντί για ζημιές. Παράλληλα, εμπλεκόμενη κατασκευαστική εταιρεία είχε δηλώσει προκλητικά έσοδα μόλις… 3 ευρώ! Η αποκάλυψη της απάτης την ανάγκασε σε τροποποιητική δήλωση με έσοδα 2,2 εκατ. ευρώ και κέρδη 615.000 ευρώ. Οι έρευνες συνεχίζονται σε βάθος.

Κεντρικό πυλώνα του Προγραμματισμού δραστηριοτήτων της ΑΑΔΕ για το 2026 αποτελεί η ενεργοποίηση της νεοσύστατης ομάδας ΔΕΟΣ, που αναλαμβάνει δράση για τη μετάβασης στο μοντέλο «Φορολογική Διοίκηση 3.0. Ο σχεδιασμός θέτει στόχο συνολικά 194.000 ελέγχους, εκ των οποίων οι 39.300 θα διενεργηθούν από τη ΔΕΟΣ και οι 100.800 από τις τελωνειακές υπηρεσίες. Για το 2026 τίθεται στόχος να υποβληθούν δηλώσεις ΦΠΑ από τουλάχιστον το 98% των ενεργών υπόχρεων, να συμμορφωθεί τουλάχιστον το 60% όσων εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές και να εισπραχθεί τουλάχιστον το 45% αυτών των οφειλών. Στο ίδιο πλαίσιο, η ΑΑΔΕ στοχεύει σε ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών τουλάχιστον 85% για ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, ενώ προβλέπει και 55.000 τηλεφωνικές επικοινωνίες με φορολογουμένους, καθώς και 74.000 εργασίες για τη διασφάλιση της είσπραξης ΕΦΚ στα καύσιμα και στην αλκοόλη. Παράλληλα, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων και των ψηφιακών ΦΠΑ και άλλων φόρων, δρομολογούνται επιστροφές φόρων ύψους 8,038 δισ. ευρώ, ενώ το 95% των επιστροφών ΦΠΑ θα διεκπεραιώνεται πλέον ψηφιακά και άμεσα.

Στην αποκάλυψη ενός οργανωμένου και πολυεπίπεδου διεθνούς δικτύου λαθρεμπορίου τσιγάρων προχώρησαν οι ελεγκτές της νέας υπηρεσίας ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, οι ελεγκτές, μετά από πολύμηνη παρακολούθηση και αξιοποίηση πληροφοριών, προχώρησαν σε ελέγχους σε δύο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική. Εκεί, βρήκαν και κατέσχεσαν 6.500 πακέτα λαθραία τσιγάρα επώνυμων εμπορικών ετικετών, και συνέλαβαν δύο εμπλεκόμενους αλλοδαπούς. Τα λαθραία καπνικά προϊόντα, κατέφταναν στην Ελλάδα από την Τουρκία, με διάφορα μεταφορικά μέσα, τα οποία εν συνεχεία αποθηκεύονταν προσωρινά και κατόπιν αποστέλλονταν από πληθώρα μελών του κυκλώματος σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Οι παραλήπτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις , έχουν ταυτοποιηθεί. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών και βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Στη δημιουργία της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ) προχωρά η ΑΑΔΕ, ενισχύοντας και ενοποιώντας τους ελεγκτικούς της μηχανισμούς για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η νέα Γενική Διεύθυνση αποτελεί έναν ενιαίο, ισχυρό και ευέλικτο επιχειρησιακό μηχανισμό με πανελλαδική εμβέλεια, ο οποίος ενοποιεί κρίσιμες ελεγκτικές δυνάμεις που έως σήμερα λειτουργούσαν σε διαφορετικές οργανωτικές δομές. Μέσα από τη συγκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων, καθώς και την αξιοποίηση της ψηφιοποίησης των διαδικασιών και των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, ενισχύεται ο συντονισμός των υπηρεσιών και επιτυγχάνεται ταχύτερη και πιο αποτελεσματική επιχειρησιακή ανταπόκριση. Σε αυτό το ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας, η ΓΔ ΔΕΟΣ αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση σύνθετων και στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της απάτης και της διαφθοράς. Με βάση την ανάλυση κινδύνου και τη δράση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, παρεμβαίνει οργανωμένα και αποφασιστικά στους τομείς όπου εντοπίζονται αυξημένα φαινόμενα παραβατικότητας. Η νέα Γενική Διεύθυνση προκύπτει από τη μετεξέλιξη της μέχρι σήμερα Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΓΔΣΔΟΕ).